一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2023年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開日期和時間

    開始時間：2024年5月8日上午9:00

    結(jié)束時間：2024年5月8日上午10:00

(四)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式召開。

(五)出席對象

1.持有公司股份的股東。

2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(六)會議地點：廣州市黃埔區(qū)掬泉路3號H棟1樓4號會議室

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司2023年年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2023年年度審計報告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2023年年度財務(wù)決算報告的議案》；

4、審議《關(guān)于公司2023年年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；

5、審議《關(guān)于同意修改公司章程的議案》。

三、其他

（一）會議聯(lián)系方式

 聯(lián)系人：劉偉威

 電話：86-020-82258920

 地址：廣州市黃埔區(qū)掬泉路3號H棟115室

 郵政編碼：510663

 電子郵箱：hr@cellprotek.com

（二）會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。