一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開日期和時間

    開始時間：2022年11月7日上午10:00

    結(jié)束時間：2022年11月7日上午10:30

(四)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式召開。

(五)出席對象

1.持有公司股份的股東。

2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(六)會議地點(diǎn)：公司414會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

三、其他

（一）會議聯(lián)系方式

 聯(lián)系人：劉偉威

 電話：86-020-82258920

 地址：廣州市黃埔區(qū)攬月路3號廣州國際企業(yè)孵化器G棟G415室

 郵政編碼：510663

 電子郵箱：hr@cellprotek.com

（二）會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。